Evaluacion independiente de sistemas de gestion ISO en Ciudad de Panama. Diagnostico adaptado al hub financiero regional: requisitos de la SBP, marcos antilavado y compliance para el Centro Bancario Internacional.
Ciudad de Panama es el hub financiero de Centroamerica y el Caribe, con el Centro Bancario Internacional que alberga mas de 70 bancos. La Superintendencia de Bancos de Panama (SBP) exige controles de seguridad y compliance que mapean contra ISO 27001. Las presiones internacionales del GAFI en materia de antilavado han generado demanda de evaluaciones ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (compliance). La Zona Libre de Colon y las sedes regionales de multinacionales requieren certificaciones ISO 9001.
¿Necesitas una evaluacion en este ambito?