La debida diligencia es el proceso sistematico de investigacion y evaluacion de riesgos sobre socios comerciales, transacciones o actividades antes de formalizar un compromiso.
La debida diligencia es un requisito clave de ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (cumplimiento). Implica evaluar el riesgo de corrupcion, lavado de activos, sanciones u otros incumplimientos asociados a terceros con los que la organizacion se relaciona. Su profundidad debe ser proporcional al nivel de riesgo identificado.
No. Aplica tambien en seguridad de la informacion (evaluacion de proveedores en ISO 27001), privacidad (procesadores de datos en ISO 27701) y fusiones y adquisiciones.
Es una no conformidad grave en ISO 37001. Ademas, expone a la organizacion a riesgos legales, reputacionales y financieros significativos.
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