Due diligence es el proceso sistematico de investigacion y evaluacion de riesgos aplicado a terceros, transacciones o procesos para tomar decisiones informadas.
En normas ISO, la debida diligencia es un requisito explicito de ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (cumplimiento). Implica investigar y evaluar el riesgo asociado a socios, proveedores y transacciones. El nivel de profundidad debe ser proporcional al riesgo identificado.
No. Due diligence es una investigacion preventiva para evaluar riesgos antes de una decision. La auditoria verifica cumplimiento posterior.
Es obligatoria en el sector financiero (PLA), defensa, energia, farmaceutico y empresas sujetas a FCPA o UK Bribery Act.
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