Avaliacao independente de sistemas de gestao ISO na Cidade do Panama. Diagnostico adaptado ao hub financeiro regional: requisitos da SBP, marcos antilavagem e compliance para o Centro Bancario Internacional.
A Cidade do Panama e o hub financeiro da America Central e do Caribe, com o Centro Bancario Internacional que abriga mais de 70 bancos. A SBP exige controles de seguranca e compliance que mapeiam contra ISO 27001. As pressoes internacionais do GAFI em materia de antilavagem geraram demanda por avaliacoes ISO 37001 e ISO 37301. A Zona Livre de Colon e as sedes regionais de multinacionais requerem certificacoes ISO 9001.
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